С 1 октября (со вступлением в силу Указания 5599-У) внесены значительные изменения в 375-П, которые требуют от финансовых организаций контроля над операциями клиентов. Внесены более 50 новых признаков, подлежащих контролю, а также изменено большое количество существующих признаков.

Внесенные изменения включают необходимость контроля за:

• операциями публичных должностных лиц и НКО;
• операциями, связанными с оборотом цифровой валюты;
• операциями, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
• расчетами с платежными агентами;
• оплатой и возмещением НДС;
• расчетами с исполнителями по государственным контрактам;
• трансграничными операциями и др.
  
  

Решение «ПрограмБанк.Финмониторинг» позволяет решить значительную часть вопросов, которые ставит перед банками действующая редакция 375-П.

Это достигается за счет:

• сбора информации из различных источников. Это информационные системы банка (в частности АБС, CRM) и внешние источники информации — ФНС (через СМЭВ), Контур-Фокус, API и т.д.;
• анализа операций клиента в комплексе (в том числе в динамике);
• сопоставления различных факторов;
• возможности гибкой настройки методик анализа.
  
  

Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 32 года. Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро»...

Среди клиентов компании: НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также других, самых разных финансовых учреждений России.

Контакты

+7(495) 651-84-84, 651-84-91  marketing@programbank.ru

Все новости