- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
/Решения/ПрограмБанк.ФронтОфис/ПрограмБанк.ФинМониторинг/Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
- Онлайн контроль клиентских платежей
- Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности
- Настройка методик
- Рабочее место специалиста финмониторинга
Отвечаем на вопросы
Илья Плюшкин
Руководитель Управления продаж
+7 (495) 651-84-84
Публикации
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
06.12.2022
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
Основные цели ранжирования клиентов
- Сконцентрировать ресурсы подразделений финансового мониторинга на наиболее рискованных клиентах
- Выявить клиентов, которые ещё не проводили операции, направленные на обналичивание денежных средств, но операции которых требуют повышенного контроля
- Определить клиентов, которые могут быть признаны «добропорядочными». Контроль над операциями таких клиентов может быть ослаблен
- Выявить «сомнительных» клиентов, в том числе, за счет обнаружения взаимосвязей между клиентами Банка и внешними контрагентами, обслуживающимися в других банках
Расписание мероприятий
Новости
Поддержка таксономии версии 5.3 в решении «ПрограмБанк.XBRL» Импортозамещение и технология Self-service от «ПрограмБанк» на Форуме «ВБА-2023» Компания «ПрограмБанк» отмечает свое 34-летие |
| 1989-2023 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
 |
 |
 |
Карта сайта |
| Политика конфиденциальности | |||||