В решении «Налоги нерезидентов» ведется учет карточек клиентов со всей информацией, предусмотренной FATCA, Федеральным Законом 173-ФЗ, постановлениями 693 и 1267.

В том числе, ведется учет следующей информации:

• Данные о клиентах, счетах, остатках, доходах, необходимые для выпуска форм 8966.
  
  
• Признаки налогового резидента, подлежащего специализированному учету (FATCA-статус, CRS-статус и др).
  
  
• Данные аффилированных лиц для юридических лиц.
  

Карточка клиента в модуле «Налоги нерезидентов»

Информация, необходимая для отбора иностранных налоговых резидентов и предоставления данных в ФНС и налоговые органы других стран, регулярно импортируется из других учетных систем (АБС, специализированных бэк-офисов, CRM) в автоматическом режиме.

Если первичные данные хранятся в разных внешних системах, то после загрузки выполняются их очистка и объединение.

Предусмотрена и ручная корректировка клиентских данных.

Для исключения лишних ошибок поддерживается правило 4-х глаз: должны различаться сотрудники, которые устанавливают/изменяют сведения о клиентах (в т.ч. FATCA-статус), остатках, операциях и сотрудники, которые подтверждают данные изменения.

назад