- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
При проведении проверок клиентов и их операций и контрагентов на предмет фигурирования в различных санкционных и «негативных» списках требуется осуществление поиска с использованием «нечеткой логики».
Поиск может осуществляться по российским, зарубежным и международным санкционным спискам, по спискам террористов и экстремистов, МВК, ФинЦЕРТ, корпоративным и иным.
Использование «нечеткой» логики позволяет выявлять совпадения даже в тех случаях, когда наименование клиента в платежном документе несколько отличается от того, которое указано в санкционном / «негативном» списке (например, за счет опечаток, падежей, умышленного внесения искажений и др.).
Поиск ведется не только по наименованиям, но и по другим реквизитам (SWIFT, ИНН, ОГРН, TIN, номера персональных документов и т.д.).
Решение «ПрограмБанк.KYC» реализовано на базе платформы «ПрограмБанк.ФронтОфис», включенной в Единый реестр российского программного обеспечения.
![]() | ![]() |
ЮMoney обеспечила надежное развитие бизнеса компании и ограничила затраты ПрограмБанк провел вебинар по юнит-экономике: как увеличить прибыльность организации XBRL 6.1 в работе: «ПрограмБанк» установил актуальную версию системы подготовки отчетности |
1989-2025 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
![]() |
![]() |
![]() |
Карта сайта |
Политика по обработке персональных данных |